Travail dissimulé et prêts frauduleux : une escroquerie à 20 millions d'euros démantelée
©Witt/SipaLe préjudice est déjà estimé à 20 millions d'euros et l'enquête se poursuit. Un vaste système d'escroquerie a été démantelé par les gendarmes de la section de recherche de Rouen (Seine-Maritime). Une affaire dans laquelle 22 personnes ont été placées en garde à vue mardi 25, et qui mêlerait travail dissimulé, prêts frauduleux et blanchiment d'argents via des montages financiers complexes et variés.
L'enquête avait débuté avec le contrôle aléatoire d'un véhicule près de Dieppe (Seine-Maritime) en 2015. Les deux ressortissants turcs transportaient 18.000 euros en liquide. De l'argent suspect qui avait conduit à la perquisition de leur domicile. Là, les enquêteurs ont découvert les indices qui ont permis de découvrir le système mis en place.
Au-delà des deux hommes, celui-ci semble également impliquer des notaires et banquiers peu scrupuleux. Ce réseau aurait permis de blanchir l'argent issu du travail dissimulé. Il était utilisé pour contracter des prêts bancaires frauduleux et payer des biens immobiliers afin de blanchir l'argent, entre autres montages financiers impliquant également des virements vers la Turquie et Dubaï ou encore l'achat d'une licence de taxi.
Selon Franceinfo, ce sont plus de 80 prêts qui auraient ainsi été contractés, chiffre qui témoigne de l'ampleur de la fraude. Ce sont une quarantaine de personnes qui auraient été interpellées lors de plusieurs vagues d'arrestations, pour 22 garde à vue et déjà 14 mises en examen.
L'enquête sur cette affaire tentaculaire n'est toutefois pas terminée. Ce serait plus d'une centaine de personnes physiques ou morales qui pourraient être concernées par l'escroquerie en Normandie, en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France.
L'enquête porte aussi bien sur des faits de blanchiment et escroquerie en bande organisée que sur le travail dissimulé en bande organisée, la non justification de ressources le faux et usage de faux et l'abus de biens sociaux. Elle devrait donc encore durer.
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