Blanchiment

Mardi, Mars 19, 2019 - 22:58
*Alexandre Djouhri, personnage-clé de l'enquête sur le financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, a de nouvea...
Mercredi, Mars 13, 2019 - 17:29
*Vantant sa gestion "louée par la France entière", la maire LR d'Aix-en-Provence Maryse Joissains-Masini, jugée en appel pour détourneme...
Vendredi, Mars 1, 2019 - 17:45
*La "liste noire" proposée par Bruxelles contre le blanchiment de capitaux, qui inclut notamment l'Arabie saoudite, semble vouée à l'éch...
Mercredi, Février 13, 2019 - 11:51
*La Commission européenne a proposé mercredi d'ajouter sept nouveaux pays, dont l'Arabie saoudite, à la liste de l'UE des pays tiers ne ...
Jeudi, Novembre 29, 2018 - 12:33
*La justice allemande a ordonné la perquisition jeudi de locaux de Deutsche Bank, dont le siège du groupe à Francfort, dans une enquête ...
Jeudi, Novembre 22, 2018 - 08:02
*Les accusations exprimées lors du procès du narcotrafiquant "El Chapo" à New York mettent en lumière la corruption de certaines autorit...
Lundi, Novembre 12, 2018 - 23:35
*Le parquet national financier (PNF) demande un procès pour "favoritisme" contre Claude Guéant et d'anciens proches de Nicolas Sarkozy d...
Lundi, Novembre 12, 2018 - 23:14
*Le parquet national financier (PNF) demande un procès pour "favoritisme" contre Claude Guéant, Patrick Buisson et d'anciens proches de ...
Samedi, Octobre 6, 2018 - 11:00

Un réseau de prostitution a été démantelé au terme de 15 mois d'enquête à Paris. Depuis juin dernier, une trentaine de personnes ont été arrêtée dans la capitale. Entre 30 et 50 millions d'euros ont été blanchis entre la France et le Nigéria entre 2015 et 2018.

Jeudi, Octobre 4, 2018 - 14:19
*Nouveau coup de tonnerre dans le scandale de blanchiment qui vise la filiale estonienne de Danske Bank, la plus grande banque danoise, ...
Jeudi, Octobre 4, 2018 - 09:53
*Danske Bank, la plus grande banque danoise, secouée par un gigantesque scandale de blanchiment d'argent, a annoncé jeudi faire l'objet ...
Mercredi, Septembre 26, 2018 - 05:45
*Le Rassemblement national (ex-FN) a obtenu mercredi une demi-victoire dans son bras de fer avec la justice, qui a réduit de moitié la s...

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