Panama papers

Lundi, Juin 27, 2016 - 18:40

Le parquet national financier a requis vendredi le renvoi de la maison mère de la banque suisse UBS, UBS AG, en procès pour "blanchiment aggravé de fraude fiscale" et "démarchage illicite", et de sa filiale française pour "complicité". UBS est soupçonnée d'avoir mis en place entre 2004 et 2012 un vaste système de fraude fiscale.

Lundi, Juin 20, 2016 - 14:39

Les dispositifs fiscaux qui permettent aux contribuables de régulariser leurs avoirs à l'étranger tournent à plein régime. L'année 2016 s'annonce déjà fructueuse.

Lundi, Juin 6, 2016 - 09:37

Le projet de loi Sapin II sur la transparence de la vie économique sera débattu cette semaine à l'Assemblée nationale. L'occasion de rassembler la gauche, profondément divisée sur la réforme du code du travail.

Jeudi, Mai 12, 2016 - 08:50

Si l'on en croit le "Monde", les banques Crédit Agricole et BNP Paribas seraient impliquées dans le scandale des "Panama Papers". A la suite de ces révélations, Michel Sapin a publiquement demandé aux établissements des explications. "Il ne serait pas tolérable que des banques puissent permettre des opérations de fraude, d'évasion fiscale ou de blanchiment", a déclaré le ministre des Finances.

Mercredi, Mai 11, 2016 - 18:41

Le patron de Société Générale, Frédéric Oudéa, a contesté mercredi au Sénat les soupçons d'évasion fiscale visant son groupe, mis en cause dans l'affaire des "Panama Papers" pour avoir ouvert des sociétés offshore via le cabinet panaméen Mossack Fonseca.

Lundi, Mai 9, 2016 - 17:41

Une partie des "Panama Papers" à l'origine du vaste scandale fiscal vont être rendus publics lundi. Le Consortium de journalistes qui a révélé l'affaire espère ainsi avoir de l'aide pour découvrir de nouveaux noms dans les millions de documents et quelque 200.000 sociétés écrans impliquées.

Samedi, Avril 23, 2016 - 16:53

Les 28 ministres des Finances de l'Union européenne ont affiché samedi leur volonté d'intensifier la lutte contre l'évasion fiscale en réponse au scandale des "Panama Papers", avec toutefois des divergences sur l'ampleur de l'effort de transparence à exiger des multinationales.

Lundi, Avril 18, 2016 - 18:42

Juan Carlos Varela, le président du Panama, a pris l'engagement ce lundi de coopérer avec l'OCDE après les soupçons de fraudes fiscales révélés par l'enquête des "Panama papers".

Vendredi, Avril 15, 2016 - 15:30

Le scandale des "Panama Papers" a une nouvelle fois éclaboussé le monde politique européen. Le ministre espagnol de l'Industrie Jose Manuel Soria a annoncé vendredi sa démission après que son nom a été cité dans ces documents.

Jeudi, Avril 14, 2016 - 09:57

Après 72 heures de perquisition, la justice panaméenne a écarté "pour le moment" toute poursuite contre le cabinet d'avocats Mossack Fonseca, au coeur du scandale fiscal des "Panama Papers". Toutefois, les documents rassemblés vont "permettre de rassembler les éléments pour prendre une décision ultérieure", a déclaré le procureur.

Mercredi, Avril 13, 2016 - 09:11

Le siège du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, au coeur du scandale d'évasion fiscale des "Panama Papers", a été perquisitionné mardi par la police panaméenne. Des opérations semblables ont eu lieu dans les filiales du groupe.

Mardi, Avril 12, 2016 - 08:04

Alors que plusieurs personnalités ou entreprises au Pérou ont été éclaboussées par le scandale des "Panama Papers", les bureaux du cabinet d'avocat Mossack Fonseca ont été perquisitionnés lundi à Lima dans le cadre de l'enquête sur le vaste système d'évasion fiscale mis au jour. Des documents fiscaux et comptables ont été saisis.

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