Tracfin

Lundi, Septembre 3, 2018 - 07:36
Igor et Grichka Bogdanoff avaient été mis en examen en juin dernier pour escroquerie sur la personne d'un producteur qui leur avait confié de l'argent. L'homme en question s'est donné la mort jeudi. Les deux frères nient toute implication dans cette affaire judiciaire.
Dimanche, Juin 24, 2018 - 12:21
Les frères Bogdanoff ont été mis en examen pour tentative d’escroquerie et escroquerie sur personne vulnérable jeudi. Les deux célébrités nient pourtant avoir abusé un producteur de télévision, ils se disent d’ailleurs ‘’victimes d’une réalité parallèle’’.
Mercredi, Avril 25, 2018 - 11:50
Près de 500 experts et 80 ministres de 72 pays vont plancher mercredi et jeudi à Paris sur le financement du terrorisme international, en particulier celui du groupe État islamique (EI) et d'Al-Qaïda, et sur les façons de l'entraver.
Mercredi, Décembre 13, 2017 - 17:29
Tracfin, la cellule de Bercy luttant contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a annoncé mardi 12 avoir identifié entre 150 et 200 "banquiers occultes" finançant Daech. La plupart sont basés au Liban ou en Turquie.
Mercredi, Décembre 13, 2017 - 10:52
Tracfin, l'unité de Bercy chargée de lutter contre la fraude, a dévoilé mardi dans son rapport quelques grandes "tendances" dans les escroqueries financières. Les certificats d'économie d'énergie et la nouvelle procédure SEPA pour les virements sont particulièrement concernés.
Lundi, Mars 27, 2017 - 11:37
Six ténors LR ont écrit ce lundi à la justice pour lui demander d'enquêter sur le présumé "cabinet noir" de l'Elysée. Une "structure clandestine" alléguée et mise en exergue par les auteurs du livre "Bienvenue Place Beauvau" sur lequel François Fillon s'appuie pour accuser François Hollande d'être à l'origine des révélations en chaîne qui le visent depuis janvier.
Vendredi, Décembre 9, 2016 - 13:16
La député Sylvie Andrieux a vu sa condamnation pour détournement de fonds publics définitivement confirmée. Elle a annoncé sa démission de son poste de députée des Bouches-du-Rhône.