Blanchiment d'argent

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Vendredi, Septembre 22, 2017 - 18:34

Mis en examen dans le cadre d'une enquête "détournements de fonds publics", "abus de confiance" et "blanchiment", l'ancien collaborateur de l'UMP Michel Talgorn s'est confié à Mediapart . Le site rapporte ce vendredi comment les sénateurs et leur groupe se seraient enrichis grâce aux enveloppes réservées aux assistants parlementaires.

Vendredi, Avril 28, 2017 - 12:56

Une vaste escroquerie a été démantelée par les gendarmes au cours des dernières semaines. Une quarantaine de personnes ont été interpellée dans le cadre d'une enquête mêlant travail dissimulé et blanchiment d'argent via des prêts immobiliers frauduleux en Normandie, Ile-de-France et Hauts-de-France. Mardi, 22 personnes ont été placées en garde à vue.

Lundi, Mars 13, 2017 - 10:19

Responsable d'une association de déradicalisation entre 2014 et 2015 à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, Sonia Imloul est jugée ce lundi par la tribunal correctionnel de Paris pour détournement de fonds publics, travail dissimulé et blanchiment.

Dimanche, Mars 12, 2017 - 12:42
Installée au coeur de la Cité du Vatican, la jeune autorité antiblanchiment dirigée par un expert suisse assure avoir déjà accompli des...
Mercredi, Février 22, 2017 - 11:24

Alexandre Balkany, 36 ans, en cause dans une affaire de blanchiment de fraude fiscale, avait jusqu'au 14 octobre 2016 pour payer sa caution dans son intégralité. Il n'a pas respecté ce délai. Son contrôle judiciaire a donc été révoqué. Depuis lundi soir, il dort donc de nouveau en prison.

Lundi, Janvier 30, 2017 - 13:32

En 2016, la Commission des sanctions (CNS), créée en octobre 2014, a permis d'infliger 43 amendes à des professionnels (personnes morales ou physiques) ayant favorisé le blanchiment d'argent. L'un de ces amendes a atteint 200.000 euros.

Vendredi, Janvier 20, 2017 - 10:28

Le narcotrafiquant mexicain Joaquin Guzman, surnommé "El Chapo", a quitté sa prison du nord du Mexique pour être extradé vers les Etats-Unis. Poursuivi au Texas et en Californie pour trafic de drogue, homicide et blanchiment d'argent, il doit comparaître ce vendredi devant un tribunal fédéral de Brooklyn.

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